公告日期：2026-04-25

四川路桥建设集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

曹麒麟

2025 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下
简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2025 年度（报告期）工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曹麒麟，1973 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，
管理科学与工程博士后，长期从事公司金融、公司财务战略、企业管理等教学科研和企业实践服务工作。现任四川大学商学院副教授，四川美丰化工股份有限公司独立董事，四川东材科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董
事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会、8 次股东会，本人
均按时出席了全部会议，会上积极参与各议案的讨论，向公司有关人员详细了解议案情况，并提出意见和建议，充分运用专业知识，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人认为，公司在 2025 年度召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。本人出席会议情况如下：

参加股东会

参加董事会情况

情况

独立董

本年应参 以通讯 是否连续两

事姓名 亲自出 委托出 缺席

加董事会 方式参 次未亲自参 出席次数

席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议

曹麒麟 17 17 1 0 0 否 8

（二）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司召开 5 次风控与审计委员会会议，本人
作为风控与审计委员会委员，按时参加全部风控与审计委员会会议，并对公司内部审计、内部控制、定期报告等事项进行审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管
理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行风控与审计委员会委员的职责。

报告期内，公司召开 5 次薪酬与考核委员会会议，本人
作为公司薪酬与考核委员会委员，参加全部会议，并对公司董事、高级管理人员年度薪酬方案、限制性激励股票解禁及回购、修订薪酬与考核委员会工作制度等事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，本人参加董事会各专门委员会情况如下：

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

独立董事姓名

本年应参加会议 会议次数 次数 次数 次数

薪酬与考核委员会 5 5 0 0

曹麒麟

风控与审计委员会 5 5 0 0

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开 9 次独立董事专门会……
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