公告日期：2026-04-25

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-022

四川路桥建设集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）本次董事会于2026年4月24日在四川路桥建设集团股份有限公司（以
下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面、
电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。其中委托出席 1
人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权；董事张戬、曹麒麟以通讯方式参会。

（四）本次董事会由半数以上董事共同推举副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《2025 年度经理层工作报告》

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）听取独立董事作 2025 年度述职报告

本次董事会分别听取了公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟提交的2025年度述职报告，四位独立董事的2025年度述职报告还将提交股东会听取。
公司四位独立董事的 2025 年度述职报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为各
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《2025 年年度报告》及《年报摘要》

会议审议通过了《2025 年年度报告》及《年报摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》及公司的实际情况，结合《四川路桥未来三年（2025 年度-2027 年度）股东回报规划》，拟订 2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.46 元（含税），如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。以截至 2025 年年度报告披露日公司享有利润分配权的总股本 8,684,193,745 股为基数计算，共计拟派发现金红利3,994,729,122.70 元（含税）。公司已实施 2025 年中期现金分红，分配现金红利278,193,975.84 元（含税），并于 2025 年度，以现金为对价通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购金额 105,997,130.42 元（不含交易费用）。

综上，2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）和回购金额合计 4,378,920,228.96 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 60.01%。
具体内容详见公司公告编号为 2026-023 的《四川路桥关于 2025 年度利润分
配方案的公告》。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

结合《四川路桥未来三年（2025 年度-2027 年度）股东回报规划》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经审慎研究，董事会提请股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东净利润30%的前提下，制定公司 2026 年中……
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