公告日期：2026-04-30

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-032

四川路桥建设集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）本次董事会于2026年4月29日在四川路桥建设集团股份有限公司（以
下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、
电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。其中董事张戬，独
立董事李光金、周友苏以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》

会议审议通过了《2026 年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站。
此议案已经第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司章程》及有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 27 日以现场结合网络
的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司公告编号为 2026-033 的《四川路桥关于召开 2025 年年度
股东会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。