公告日期：2026-05-09

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

（2026 年 5 月）

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日，下午 2:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员:

（一）截至2026年5月6日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、主 持 人:董事长刘平先生
五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
议案 1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案
议案 2、关于 2025 年年度报告及摘要的议案
议案 3、关于 2025 年度利润分配方案的议案
议案 4、关于 2026 年度投资计划的议案
议案 5、关于 2026 年度对外担保的议案
议案 6、关于 2026 年度对外提供财务资助的议案
议案 7、关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，房地产行业处于调整筑底和新发展模式构建的关键阶段，中央政策释放止跌回稳的积极信号，推动行业平稳发展。

面对严峻复杂的行业形势，公司董事会牢牢把握高质量发展的首要任务，带领经营班子迎难而上、精准施策，扎实推进各项重点工作并取得显著成效，为“十五五”实现良好开局奠定了坚实基础。

现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 2025 年董事会运作基本情况

2025 年，董事会累计召开会议 18 次，审议章程及制度修订、投
融资决策、任期制契约化、定期报告等议案合计 83 项。相关重大事项均经董事会充分论证，所有议案均获全票通过。

各专门委员会严格履行前置决策及监督职能，共计召开战略委员
会 2 次、提名委员会 4 次、审计委员会 8 次、薪酬与考核委员会 3 次。
年内，公司外部董事开展 4 次专项调研，深入了解公司在典型城市的房地产开发和资产运营项目，对公司生产经营提出了针对性意见和建议。

第二部分 公司主要发展成效

2025 年，在董事会统筹引领下，公司经营班子和全体员工紧扣
“稳经营、提效益、谋发展”的核心目标，全年经营发展稳中有进、成效显著。

1、千方百计抢销售、稳规模：公司全年实现签约 2530 亿元，连续三年站稳行业第一，核心城市市占率达到 7.9%，同比提升 0.8 个百分点。

2、不断提升产品品质，品牌影响力持续提升：公司以“好生活”为纲，扎实推进“三好房子”策划，不断革新产品品牌。年内，公司成功打造以广州玥玺湾为代表的好房子标杆产品，全国百亿热销项目公司独占两席。

3、保持行业领先的拓展规模：公司全年完成新项目拓展 791 亿元，99%位于核……
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