公告日期：2026-05-13

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-039

转债代码：110817 转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,660

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,589,594,740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.1083

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,578 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现场

投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席

会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中刘平先生、潘志华先生、张方斌先生现场

出席会议，陈关中先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，

彭祎先生、童云翔先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,570,698,524 99.6619 15,922,014 0.2848 2,974,202 0.0533

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,571,605,192 99.6781 14,806,147 0.2648 3,183,401 0.0571

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,571,618,224 99.6783 15,454,715 0.2764 2,521,801 0.0453

4、 议案名称：关于 2026 年度投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 ……
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