公告日期：2026-06-30

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-054

转债代码：110817 转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 15 日

至2026 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2 关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

3 关于调整独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

4.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 应选董事（6）人

4.01 刘平 √

4.02 潘志华 √

4.03 彭祎 √

4.04 梁越 √

4.05 耿跃华 √

4.06 张方斌 √

5.00 关于董事会独立董事换届选举的议案 应选独立董事
（3）人

5.01 章靖忠 √

5.02 张峥 √

5.03 张俊生 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述……
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