公告日期：2026-06-30

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-052
转债代码：110817 转债简称：保利定转

2026 年第 6 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第6次临时董事会于2026年6月29日以通讯表决方式召开，会议召集人为到公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于董事会换届选举的议案》

根据公司实际控制人、控股股东中国保利集团有限公司书面推荐，同意提名刘平、潘志华、彭祎、梁越、耿跃华、张方斌为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名章靖忠、张峥、张俊生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件1。

本议案已经公司2026年第一次董事会提名委员会审议通过，提名委员会审查意见详见附件2。

本议案须提交公司股东会审议，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见附件3-4。

二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议。

三、关联董事回避，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-053）。

本议案须提交公司股东会审议。

四、关联董事回避，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-053）。

五、关联董事回避，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会3名委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。董事会同意将公司独立董事津贴由40万元/年调整为27万元/年。

本议案须提交公司股东会审议。

六、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意将以上第一至第三项、第五项议案提交公司股东会审议。

股东会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-054）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会

二○二六年六月二十九日

附件 1 董事候选人简历：

刘平，男，1968 年 12 月出生，经济学学士，高级审计师。1989 年参加工作，
历任广东省审计厅直属分局科长，保利发展计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理、总经理。现任本公司董事长、保利南方集团董事长。

潘志华，男，1979 年 7 月出生，管理学博士，正高级经济师。2001 年参加
工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限公司总经理，国铁保利设计院有限公司副董事长，保利发展战略投资管理中心总经理、公司助理总经理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

彭祎，男，1982 年 12 月出生，管理学硕士，经济师。2006 年参加工作，历
任保利置业集团有限公司企业管理部总监、投资管理部总监，保利（苏州）置业有限公司董事、副总经理，广东保利置业有限公司董事、总经理、党委副书记，保利置业集团有限……
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