公告日期：2025-10-01

保利发展控股集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议资料

（2025 年 10 月）

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四），下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员:

（一）截至2025年9月26日（星期五）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券方案的议案（对应议案 2.01-2.11）
3、关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果

议案一

关于符合发行公司债券条件的议案

各位股东：

公司债作为公司重要融资工具之一及必要的资金补充渠道，以其低成本、长期限、高灵活度的优势为公司提供了经营发展所需资金。鉴于《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1116号）下的100亿存量注册额度目前已全部发行完毕，为保障公司及时补充低成本、长期限资金，优化债务结构，偿还到期旧债，持续加强融资精益化管理，公司拟启动新一期150亿元公司债券申报。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。具体说明如下:

一、公司符合《中华人民共和国证券法》关于公开发行公司债券的有关规定：

1、具备健全且运行良好的组织机构；

2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

3、国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
二、公司符合《公司债券发行与交易管理办法》关于公开发行公
司债券的条件：

1、具备健全且运行良好的组织机构；

2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
3、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；

4、国务院规定的其他条件。

三、公司不存在《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》关于不得再次公开发行公司债券的情形：

1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

2、违反《中华人民共和国证券法》的规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

请各位股东审议。

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