公告日期：2026-04-18

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年度董事会独立董事述职报告

作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展”或“公司”)第七届董事会独立董事，本人在2025年的工作中严格按照相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

张峥，男，1972年出生，中国国籍，北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，北京大学国家金融研究中心主任，中国管理科学学会金融管理专业委员会副主任委员，中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任委员，北大光华REITs研究课题组、国家发展改革委和中国证监会基础设施REITs联合调研小组等成员。本公司独立董事、中信建投证券股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议的情况

本年应 以通讯 是否连续 出席股 出席独
参加董 亲自出 方式参 现场参 委托出 缺席 两次未亲 东会次 立董事
事会次 席次数 加次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数 专门会
数 议 议次数

18 18 18 0 0 0 否 7 4

报告期内，公司共召开股东会7次，本人均出席；召开董事会18

次，本人均出席，其中通过现场或视频出席会议5次。在历次会议过

程中，本人严格遵守独立董事相关制度，认真审阅议案及相关资料，
与管理层进行询问沟通，针对公司年度投资计划、房地产项目备案、
资本市场融资、对外担保、关联交易、利润分配、股东回报规划、董

事提名及高管聘任、取消监事会等重大决策事项进行严格把关。

报告期内，本人未对公司的股东会、董事会议案提出异议。

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议4次，作为公司第七届董

事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、
提名委员会委员，亲自出席了公司召开的3次薪酬与考核委员会会议、
2次战略委员会会议、4次提名委员会会议、8次审计委员会会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，通过独

立董事专门会议对关联交易、发行可转换公司债券方案、募集资金置

换与补流等事项进行前置审议；通过战略委员会指导公司优化投资决

策标准、科学编制年度投资计划；通过提名委员会对拟任董事和拟聘

任高级管理人员的任职资格、履职能力以及专业素养进行了审查并出

具意见；通过审计委员会指导监督公司审计工作，审核公司年度审计

计划，监督公司内部控制工作的执行情况；通过薪酬与考核委员会落

实公司相关负责人的任期制契约化管理，审查年度经营业绩考核方案

与兑现方案。

报告期内，本人未对独立董事专门会议、董事会专门委员会各项议案提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在审计委员会履职中与内部审计机构和会计师事务所充分沟通，结合重点审计事项，掌握房地产行业重点科目及其审计方法，指导会计师事务所规范开展年度审计，确保外部审计工作质量和有效性。

（五）与中小股东的沟通交流情况，在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过参加网上业绩说明会、股东会等形式与中小股东保持通畅交流，保护中小股东合法权益。

报告期内，本人通过参加会议、现场调研等方式开展现场工作，认真审阅相关会议资料和公司提供的《经营月报》，并通过线上线下多种……
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