公告日期：2026-04-18

董事会审计委员会履职情况报告

保利发展控股集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，2025 年公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023年4月20日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》，选举戴德明、陈关中、胡在新、李非、章靖忠为审计委员会委员，独立董事戴德明担任召集人。

2024年4月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》，选举戴德明、陈关中、陈育文、李非、章靖忠为审计委员会委员，独立董事戴德明担任召集人。

2024年11月4日，公司召开2024年第8次临时董事会，审议通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》，选举张俊生、陈关中、陈育文、章靖忠、张峥为审计委员会委员，独立董事张俊生担任召集人。

2025年3月14日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，选举张俊生、陈关中、童云翔、章靖忠、张峥为审计委员会委员，独立董事张俊生担任召集人。

报告期内，公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占比过半数，会计专业人士担任召集人，审计委员会全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会通过现场及通讯表决方式共计召开8次会议，审议年度审计情况、选聘会计师事务所、内部控制评价报告、定期报告、募集资金存放与使用等事项，各委员出席了全部会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审议通过及确认，会议召开具体情况如下表所示：

董事会审计委员会履职情况报告

会议届次 会议日期 会议内容

2025 年 2025 年 3 月 4 日 1、关于公司 2024 年度审计进展情况的汇报

第一次 2、关于公司 2024 年度财务报表（初稿）的汇报

2025 年 2025 年 4 月 14 日 关于公司 2024 年度审计计划执行情况和初步审计意见的汇报
第二次

1、关于 2024 年度财务决算的议案

2、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

3、关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的议案

2025 年 2025 年 4 月 27 日 4、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

第三次 5、关于 2025 年第一季度报告的议案

6、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作
总结的议案

7、关于 2024 年内部审计工作总结与 2025 年工作计划的议案

2025 年 1、关于 2025 年半年度财务报表（未经审计）的议案

第四次 2025 年 8 月 22 日 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案

2025 年 2025 年 10 月 21 日 关于 2025 年第三季度财务报表（未经审计）的议案

第五次

2025 年 2025 年 12 月 10 日 关于启动 2025 年度审计机构选聘工作的议案

第六次

2025 年 2025 年 12 月 12 日 关于选聘会计师事务所的议案

第七次

2025 年 2025 年 12 月 29 日 关于 2025 年度审计计划的议案
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