公告日期：2026-04-18

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年度董事会独立董事述职报告

作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展”或“公司”)第七届董事会独立董事，本人在2025年的工作中严格按照相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

张俊生，男，1975年出生，中国国籍，厦门大学管理学博士。现任中山大学管理学院党委书记、教授、博士生导师，全国会计专业研究生教育指导委员会委员，中国企业管理研究会“社会责任与可持续
发展专委会”副理事长，China Journal of Accounting Research 主
编。现任本公司独立董事，兼任中国南方航空股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议的情况

本年应 以通讯 是否连续 出席股 出席独
参加董 亲自出 方式参 现场参 委托出 缺席 两次未亲 东会次 立董事
事会次 席次数 加次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数 专门会
数 议 议次数

18 18 13 5 0 0 否 6 4

报告期内，公司共召开股东会7次、本人出席6次；召开董事会18

次，本人均出席，其中通过现场或视频方式出席5次。本人认真审阅

议案及相关资料，与管理层进行询问沟通，针对公司年度投资计划、
房地产项目备案、资本市场融资、对外担保、关联交易、利润分配、
股东回报规划、董事提名及高管聘任、取消监事会、组织架构调整等

重大决策事项进行严格把关。

报告期内，本人未对公司的股东会、董事会议案提出异议。

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议4次，作为公司第七届董

事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
亲自出席了公司召开的8次审计委员会会议、4次提名委员会会议、3

次薪酬与考核委员会会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，通过独

立董事专门会议对关联交易、发行可转换公司债券方案、募集资金置

换与补流等事项进行前置审议；通过提名委员会对拟任董事和拟聘任

高级管理人员的任职资格、履职能力以及专业素养进行了审查并出具

意见，确保程序合规；通过审计委员会指导监督公司审计工作，审核

公司年度审计计划，监督公司内部控制工作的执行情况；通过薪酬与

考核委员会落实公司相关负责人的任期制契约化管理，审查年度经营

业绩考核方案与兑现方案。

报告期内，本人未对独立董事专门会议、董事会专门委员会各项

议案提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在审计委员会履职中与内部审计机构和会计师事务所充分沟通，迅速掌握公司业务情况与房地产行业报表特点，全面了解公司的财务状况和年审工作重点，并全过程督导年度审计工作的开展。
（五）与中小股东的沟通交流情况，在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过参加网上业绩说明会、股东会等形式与中小股东保持通畅交流，保护中小股东合法权益。

报告期内，本人通过参加会议、现场调研等方式开展现场工作，认真审阅相关会议资料和公司提供的《经营月报》，并通过线上线下多种方式积极与与管理层沟通，深入了解公司生产经营情况，时刻关注外部环境和市场变化对公司影响，对公司发展规划提出指导建议。
为动态把握房地产市场的变化，……
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