公告日期：2026-04-18

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-027
转债代码：110817 转债简称：保利定转

关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易情况

1、交易情况概述

因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委派部分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管，相关合营联营企业或新增非并表项目公司因此成为公司关联方。在项目开发过程中，公司对上述关联方提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。

2、2025 年度关联交易审议及执行情况

按照公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》，同意公司 2025 年度与关联合营联营企业开展担保及资金调用等关联交易合计金额不超过 30 亿元。2025 年度上述关联交易实际发生交易类别及金额如下：

单位：亿元

交易类别 2025 年预计 2025 年实际

提供担保 10 0

调用其富余资金 10 0

提供股东借款 10 0.23

合计 30 0.23

注：上述交易金额均为余额。

3、2026 年度关联交易审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与公
司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》，结合经营需要，预计

2026 年度与关联合营联营企业开展担保及资金调用等合计金额不超过 5 亿元。

具体交易类别及预计金额如下：

单位：亿元

交易类别 预计金额

提供担保 1

调用其富余资金 1

提供股东借款 3

合计 5

注：以上交易金额均为余额。

二、主要关联方介绍和关联关系

主要关联方基本情况及其 2025 年度财务指标如下：

单位：万元

主要关联方名称 关联 业务性质 总资产 净资产 营业收入 净利润
关系

广东和智建筑科技 合营 数字技术服务 3,471 1,749 129 -251
有限公司 企业

国铁保利设计院 联营 工程设计 75,076 2,808 114 -4,294
有限公司 企业

注 1：以上财务指标未经审计。

注 2：根据公司业务管理安排，可能因项目并表范围变化、人员任职委派调整等原因，

导致其他合营联营企业成为关联方。

三、交易目的及对公司的影响

公司与关联合营联营企业开展担保及资金调用主要为保障相关业务开展及

项目开发资金投入，确保合作项目的良好运作。

四、独立董事专门会议意见

上述关联交易已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。