公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-042

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长景德君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-042

（一）审议通过了《关于终止<北京太平洋加达出国顾问股份有限公

司第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容

根据公司战略规划以及业务发展的需要，通过与公司股东及投资者充分沟通后，同意终止公司第一届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第一次股票发行方案》。本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司经营管理造成影响。

2.议案表决结果

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均系本议案的关联方，故本议案豁免回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司2017 年第三次临时股东大会决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2017年11月29日

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