公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-006

证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年03月31日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年04月13日

3、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼802（b）室公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席於海武

6、会议主持人：监事会主席於海武

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

公告编号：2017-006

所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：公司2016年度不进行利润分配。

公告编号：2017-006

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

5、审议通过《关于2016年度以资本公积转增股本的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

6、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

7、审议通过《关于<深圳进门财经科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。
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