公告日期：2018-05-25

公告编号：2018-023

证券代码：871940 证券简称：金禄科技 主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

董事会秘书变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年5月23日收到董事会秘书罗翠云递交

的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。罗翠云辞职后继续担任公司董事、财务总监。

(二)辞职原因

罗翠云女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

罗翠云的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

罗翠云女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《罗翠云辞职报告》

公告编号：2018-023

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日

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