公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-002
证券代码:839197 证券简称:领骥影视 主办券商:财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月15日审议并通过:
提名夏梅、夏大营、张志萍、蒋玉芳、王涵为公司董事,任职期限3年,自2019年第一次临时股东大会审议通过日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事3人。会议由夏梅主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事夏梅持有公司股份3,715,000股,占公司股本的73.56%。
公告编号:2019-002
不是失信联合惩戒对象。
董事夏大营持有公司股份500,000股,占公司股本的9.90%。不是失信联合惩戒对象。
董事张志萍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋玉芳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王涵持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
张志萍,女,汉族,1983年5月20日出生,户口所在地北京,无境外永久居留权,硕士学历。2005年7月毕业于中国传媒大学本科,2009年7月毕业于中国传媒大学硕士。2008年10月-2010年7月,北京市朝阳区孙河乡政府文化服务中心宣传;2010年7月-2014年12月,北京东方文化经济发展集团有限公司,外派行财总监;2014年12月-2017年5月,北京尚褔颉文化传媒有限公司,副总裁兼栏目总制片人。2017年7月至今,北京领骥影视文化股份有限公司,策划。2017年12月11日起至2019年3月21日,任北京领骥影视文化股份有限公司职工代表监事。
蒋玉芳,女,汉族,1983年11月29日出生,湖南省祁阳县人,无境外永久居留权。2004年8月-2008年8月,担任广东巨星影业有
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限公司助理、发行;2008年10月-2009年9月担任北京优赛传媒有限公司发行;2017年11月-至今担任北京领骥影视文化股份有限公司董事长助理。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、 备查文件
(一)北京领骥影视文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019年4月17日
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