公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-022
证券代码：833040 证券简称：中凌高科 主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年4月16日审议并通过：

任命李莉女士为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效；

任命麻刚先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效；

任命李晓先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由代理董事长李莉女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月16日审议并通过：

任命花文彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议通过之日起生效。
本次会议召开3日前以邮件方式通知全体监事，实到监事3人。

会议由花文彬先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长李莉女士持有公司股份1,675,000股，占公司股本的3.29%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-022
对象。

总经理麻刚先生持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.97%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书李晓先生持有公司股份300,000股，占公司股本的0.59%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席花文彬先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，上述人员任命不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件

1、《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《江苏中凌高科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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