公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007

证劵代码：839965 证劵简称：伟隆机械 主办劵商：华安证劵

上海伟隆机械设备股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海伟隆机械设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会于2019年04月16日下午13:00在公司会议室召开。本次会议己于2019年04月05日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表三十名,实到职工代表三十名,会议由工会主席朱家琦主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式,审议通过如下议案：

(一)审议通过了《关于<选举公司第二届监事会职工代表监事>的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司职工代表大会选举任赵志强先生为上海伟隆机械设备股份有限公司第二届监事会职工代表监事,将与公司2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年,与股东代表监事任期相同。公司第二届监事会成员中赵志强先生为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,为监事适当人选。

2、表决结果：

赞成票30票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海伟隆机械设备股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2019年04月18日

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