公告日期：2019-04-18
公告编号：2019-002
证券代码：830910 证券简称：安证通 主办券商：东兴证券
北京安证通信息科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以通讯方式发出
5.会议主持人：汪榴英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席汇报监事会2018年度工作情况、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见以及监事会2019年工作计划。
公告编号：2019-002
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露的《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《北京安证通信息科技股份有限公司公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
审议2019年度公司财务预算的原则，经营效益目标，公司收入预算之主营业务收入、其他业务收入，公司支出预算之营业费用、研发支出、其他期间费用、营业成本，其他利润。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-002
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。
具体内容详见公司于2019年4月18日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安证通信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
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