公告日期：2019-04-18

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话方式

通知

5.会议主持人：段晋伟

6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事孙彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西睿信智达传媒科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司2018年年度报告》

（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（2019-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况

本议案关联董事段晋伟回避表决，关联董事高琳系段晋伟的配偶，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不……
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