公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-013
证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年4月8日以邮件、电话形式通知5.会议主持人：董事长王珏
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审
议。
1.议案内容：
2018年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决
公告编号：2019-013
策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理王珏对公司2018年度运营情况做具体报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：
公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：
公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了公司2019年度财务预算报告。
公告编号：2019-013
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东
大会审议。
1.议案内容：
公司根据2018年度的经营状况和财务状况，编制了2018年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提请股
东大会审议。
1.议案内容：
公司2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，并提
请股东大会审议
1.议案内容：
详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-
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