公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-008
证券代码：834224 证券简称：上海泰昌 主办券商：申万宏源
上海泰昌健康科技股份有限公司关于修订《公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海泰昌健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。
（二）会议召开的合法、合规性
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章第十二条：经依法登记，公司的第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为乳胶枕、床垫、片材、健身经营范围为乳胶枕、床垫、片材、健身器材、按摩器材、家用电器、通讯设备器材、按摩器材、家用电器、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）研（除卫星广播电视地面接收设施）研发、制造、加工、批发、零售，电子商发、制造、加工、批发、零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），务（不得从事增值电信、金融业务），

公告编号：2019-008
计算机软硬件（除计算机信息系统安全计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）开发、批发、零售，家具饰专用产品）开发、批发、零售，家具饰品、卫浴设备、体育器材、电子产品、品、卫浴设备、体育器材、电子产品、日用百货批发、零售，从事货物及技术日用百货批发、零售，出租管理，从事的进出口业务【依法须经批准的项目，货物及技术的进出口业务【依法须经批经相关部门批准后，方可开展经营活准的项目，经相关部门批准后，方可开
动】。 展经营活动】。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

为进一步规范公司业务，拟变更公司经营范围并对现行《公司章程》作相应修订。

本次修订公司章程，不会对公司产生不利影响。
四、备查文件
公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

上海泰昌健康科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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