公告日期：2019-04-23
安徽泓毅汽车技术股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月14日10时00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所的律师。
（七）会议地点
芜湖经济技术开发区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906。二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会对2018年度主要工作进行了回顾与讨论,并对2019年工作进行计划安排，形成《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会对2018年度主要工作进行了回顾与讨论,并对2019年工作进行计划安排，形成《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度独立董事述职报告》议案
公司独立董事对2018年度主要工作进行了回顾与讨论,并对2019年工作进行计划安排，形成《2018年度独立董事述职报告》。
（四）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《泓毅股份：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》。
（六）审议《2018年度预算执行情况报告》议案
根据公司2018年度财务实际情况并与预算对比，编制了《2018年度预算执行情况报告》。
（七）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据公司2018年度财务实际情况，编制了《2018年度财务决算报告》。（八）审议《关于2018年度利润分配的议案》
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。
（九）审议《关于2019年度财务预算的议案》
根据公司实际情况结合宏观环境与行业发展状况等因素，编制了《关于2019年度财务预算的议案》。
（一十）审议《关于2019年度购买银行理财产品或结构性存款的议案》
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于2019年度购买银行理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2019-011）。
（一十一）审议《关于2019年度融资授信及担保的议案》
公司及控股子公司拟向银行申请融资授信总额度不超过42,500万元，其中：1、公司本部拟向银行申请授信的额度不超过2,000万元；2、控股子公司拟向银行申请授信的额度不超过40,500万元。同时，公司为子公司芜湖普威
公司、湖南普威汽车零部件有限公司向银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币30,500万元；公司及子公司利用自有资产担保、集团票据池担保方式向银行申请的授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币12,000万元。上述申请授信及担保的期限，为自本议案经公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年。
（一十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012）。
（一十三）审议《……
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