公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009

证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路38号3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：王云女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度监事会报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年财务决算及2019年财务预算》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表的审计数据，结合公司当前实际经营情况、现金流状况、股本和资本公积金情况，为保障公司自有资金,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈玉华女士为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于近日收到监事、监事会主席王云女士递交的书面辞职报告，王云女士因个人原因请求辞去其所担任的公司监事和监事会主席职务。现公司股东江苏玉龙投资有限公司提名陈玉华为公司监事候选人，任期自股份公司2018年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海道拓医药科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

上海道拓医药科技股份有限公司

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