公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-030

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展业务，提高公司资源的有效配置，确保公司的快速发展，现拟对公司全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司（以下简称“国豪环保”）增加注册资本 2,000 万元人民币,增资后国豪环保注册资本为 8,000 万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为向全资子公司增资，所以不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公告编号：2019-030

（四）审议和表决情况

2019 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，
审议通过《关于向全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司增资的议案》。会议表决结果如下：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据公司章程及《挂牌公司信息披露细则》规定，本次对外投资事项系公司与其全资子公司之间发生的关联交易事项，可免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决，无需经过股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一） 对现有公司增资

公告编号：2019-030

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明：公司将以自有资金出资，全资子公司的增资不涉及重大资产重组。
2、增资情况说明

投资标的名称：南京国豪环保材料科技有限公司

注册地址：南京市高淳经济开发区永城路以东、东旭路以南

经营范围：环保材料、新型建筑材料研发与销售；木制品、建筑幕墙的设计、加工、销售；金属门窗制作、销售；家具设计、生产、销售；网络工程、楼宇智能化工程、消防设施工程、钢结构设施工程设计、施工；软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；园林景观、博物馆及陈列品设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例

南京国豪装饰安装工程

人民币 6,000.00 100.00%

股份有限公司

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例

南京国豪装饰安装工程

人民币 8,000.00 100.00%

股份有限公司
三、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公告编号：2019-030

（一） 本次对外投资的目的

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的快速发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，以……
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