公告日期：2026-03-20

中国联合网络通信股份有限公司
董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告
中国联合网络通信股份有限公司（简称“公司”）董事会审计与风险委员会根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事会审计与风险委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行了委员会各项职责，监督外部审计工作，指导内部审计工作，审核重大关联交易，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风险委员会履职情况

（一）审计与风险委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计与风险委员会由 7 名董事组成，包括姜鑫董事、王军辉董事、唐国良董事、童国华董事、顾佳丹董事、吴杰庄董事、耿汝光董事。审计与风险委员会中，独立董事委员占成员总数的1/2 以上；全部成员均具有能够胜任审计与风险委员会工作职责的专业知识和商业经验；审计与风险委员会主任由独立董事姜鑫先生担任，具备会计、财务管理相关专业经验。

（二）审计与风险委员会各委员勤勉履职

报告期内，审计与风险委员会共召开会议 8 次，对包括公司定期报告、2024 年决算报告、日常关联交易、联通集团财务有限公司签订《金融服务协议》、续聘会计师事务所等在内的事项进行了审议，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上述会议程序符合相关法律法规及公司相关制度要求。各位委员均了解其相应的权利、义务和责任，投入了
足够时间处理公司事务，包括听取公司汇报、充分了解有关信息，认真 审阅各项议案，提出审议意见，并对公司内部控制与管理提出有益的建 议。

报告期内，审计与风险委员会召开情况具体如下：

会议届次 召开时间 会议地点 审议事项

及方式 （会议表决通过，并提交董事会）

第八届董事会 2025 年 1 月 北京 1.关于公司2024年内部审计工作报告及2025年审计工作
审计与风险委 17 日 通信会议 计划的议案

员会 2.关于公司 2025 年度经营风险预测评估情况的议案

第四次会议

第八届董事会 2025 年 3 月 北京 1.关于 2024 年年度报告的议案

审计与风险委 13 日 现场会议 2.关于 2024 年度财务决算报告的议案

员会 3.关于 2024 年度资产减值准备计提及核销情况的议案
第五次会议 4.关于日常关联交易的议案

5.关于联通集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案

6.关于中国联合网络通信有限公司向联通融资租赁有限
公司发放委托贷款的议案

7.关于 2024 年对外担保专项说明的议案

8.关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限
公司提供非融资性担保业务的议案

9.关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限
公司继续履行关联交易协议的议案

10.关于续聘会计师事务所的议案

11.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

12.关于 2024 年度法治合规工作报告的议案

13.关于审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告

此外，会议还听取了 2024 年度财务决算报告及 2024 年……
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