公告日期：2018-12-28
公告编号：2018-029
证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：民族证券
上海同岩土木工程科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月27日
2.会议召开地点：公司408会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘学增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）追加审议通过《关于公司设立厦门分公司》的议案
1.议案内容：
议案内容：公司因业务发展需要，设立上海同岩土木工程科技股份有限公司厦门分公司（以下简称“厦门分公司”），厦门分公司负责人为李明；注册地址：
公告编号：2018-029
厦门市海沧区沧林二路683号602室；经营范围为：公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；工矿工程建筑；管道工程建筑；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；未列明的其他建筑业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司延长向翟德元个人借款期限》的议案
1.议案内容：
议案内容：为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司于2017年10月向翟德元个人借款，金额500万元，详见本公司于2017年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2017-031）和2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2018-022。该借款期限延长至2019年6月，此贷款用于补充公司流动资金，翟德元非公司关联方。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-029
（三）审议通过《关于增加公司经营范围》的议案
1.议案内容：
议案内容：因经营发展需要，公司需增加经营范围，因此需相应修改公司经营范围，自动化监测技术领域内增加两项为“方案设计、系统集成”（以工商管理部门核准为准），其他不变。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：
议案内容：因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，经营范围自动化监测技术领域内增加两项为“方案设计、系统集成”（以工商管理部门核准为准），其他不变。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开公司2019年第一……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
