公告日期：2019-06-17
公告编号：2019-022
证券代码：839135证券简称：南帆科技主办券商：东兴证券
广东南帆科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月15日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以现场召集方式发出
5.会议主持人：刘文兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：
选举刘文兰担任公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2019-022
息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东南帆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广东南帆科技股份有限公司
监事会
2019年6月17日
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