公告日期：2025-04-15

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-007
宁波联合集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2025年3月31日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年4月10-11日在杭州召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2024 年度业务工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2024 年度实现净利润169,184,595.72 元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金16,918,459.57 元，当年可供股东分配的利润为 152,266,136.15 元；加：2023
年 12 月 31 日尚未分配利润 1,400,341,339.03 元；本年度末实际可供股东分配
的利润为 1,552,607,475.18 元。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基
数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计 37,305,600 元，剩余未分配利
润 1,515,301,875.18 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（2025-009）。

六、审议并表决通过了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报
告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》已经公司董事
会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》 详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司 2024 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度履行社会责任报告》 详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司 2024 年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现 2024 年度收入。

副董事长、总裁王维和作为利益相关董事回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度经营班子年薪考核及分配方案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十、审议并表决通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案》。
本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为 13,000 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证（质押、抵押）担保，并自公司 202……
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