公告日期：2025-04-15

宁波联合集团股份有限公司

2024 年度独立董事的述职报告

（郑磊 已离任）

作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑磊，男，1979 年出生，教授。浙江大学光华法学院学士、浙江大学光华法学院宪法学与行政法学博士、中国人民大学法学院宪法学与行政法学博士后研究人员、德国基尔大学访问学者。曾任浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理(挂)，浙江大学公法与比较法研究所执行所长，中共浙江大学公法与比较法研究所党支部书记等职。现任浙江大学光华法学院副院长（双专项目），中国宪法学会理事，董必武法学思想(中国特色社会主义理论)研究会理事，中国法学会港澳基本法研究会理事，全国港澳研究会会员，浙江省法学会教育法制研究会理事，浙江省法学会会员，杭州市人大常委会立法咨询委员会委员。2014 年 4 月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，经培训考核合格，
取得了上市公司独立董事任职资格证书。2018 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日
任本公司独立董事。现兼任上海真兰仪表科技股份有限公司、浙江金道科技股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会参会情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议。作为公
司独立董事，本人积极出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。本人的出席情况如下：

股东大会 董事会会议参加情况

参加情况

姓名 通讯方式 是否连续
出席次数 应出席 亲自出席 出席 委托出席 两次未亲
自出席

郑磊 1 5 5 4 0 否

在会议召开前，本人认真审阅相关材料，对会议讨论事项进行充分的了解；在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，充分发挥独立董事作用，积极参与讨论，客观发表独立意见，认真审议每一个议案。报告期内，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，并依规召开独立董事专门会议。2024 年任职期间，公司共召开
了 1 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 3
次审计委员会会议，召开 1 次独立董事专门会议。作为原董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会和审计委员会委员，本人的出席情况如下：

专门委员会会议参加情况 独立董事专
姓名 薪酬与考核 门会议参加
战略委员会 提名委员会 委员会 审计委员会 情况

郑 磊 / 1 1 3 1

本人对参加的各次董事会专门委员会和独立董事专门会议的会议资料均进行了认真审查，对会议讨论事项提出了合理建议，对相关议案均投了赞成票，未对相关议案或其他……
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