公告日期：2025-04-29

宁波联合集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

序号 文件名称 页码

1 公司董事会 2024 年度工作报告 P1-7

2 公司监事会 2024 年度工作报告 P8-10

3 公司 2024 年度财务决算报告 P11-14

4 公司 2025 年度财务预算报告 P15

5 公司 2024 年度利润分配预案 P16

6 公司 2024 年年度报告和年度报告摘要 P17

7 关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案 P18

8 关于子公司对参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交 P19

易的议案

9 关于聘请公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案 P20

10 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议 P21

案

11 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续 P22

开展水煤浆日常关联交易的议案

12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23-24

12.01 关于选举李水荣为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23
12.02 关于选举王维和为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23-24
12.03 关于选举李彩娥为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P24
12.04 关于选举沈伟为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P24

13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 P25-26

13.01 关于选举翁国民为公司第十一届董事会独立董事的议案 P25
13.02 关于选举陈文强为公司第十一届董事会独立董事的议案 P25

13.03 关于选举蒋奋为公司第十一届董事会独立董事的议案 P26

公司独立董事 2024 年度述职报告 P27

宁波联合集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分

网络投票时间：2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：

宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
三、会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项

序号 文件名称 页码

1 公司董事会 2024 年度工作报告 P1-7

2 公司监事会 2024 年度工作报告 P8-10

3 公司 2024 年度财务决算报告 P11-14

4 公司 2025 年度财务预算报告 P15

5 公司 2024 年度利润分配预案 P16

6 公司 2024 年年度报告和年度报告摘要 P17

7 关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案 P18

8 关于子公司对参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交 P19

易的议案

9 关于聘请公司 2025 年度财务、内控审计……
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