公告日期：2026-04-14

宁波联合集团股份有限公司

2025 年度履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）以实现自身与社会的可持续发展为目标,遵循法律法规、社会规范和商业道德，有效管理公司运营对利益相关方和自然环境的影响，追求经济、社会和环境的综合价值最大化。公司《2025年度履行社会责任报告》是根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，结合公司在 2025 年履行社会责任工作的具体情况编制，以期通过系统概括，发扬成绩，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。现将公司 2025 年度履行社会责任情况报告如下：

一、促进经济可持续发展

（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求，始终致力于提高公司的治理水平，逐步建立起一整套科学完善的公司治理结构。公司股东会、董事会和经理层职责清晰，权限分明，公司运作规范高效，有效维护了投资者和公司利益。

2025 年，公司第十届董事会任期届满。公司按照相关规定积极开展了换届选举工作，通过股东会选举产生了公司第十一届董事会成员；通过公司第十一届董事会第一次会议选举了公司董事长、副董事长，聘任了公司新一届经营领导班子和董事会各专业委员会成员。至此，公司依法圆满完成了治理层的换届和经营领导班子的新聘工作，确保了公司的规范运作。公司还组织董事和高级管理人员参加了监管部门组织的相关培训，进一步提高了履职能力。

根据新《公司法》和相关监管规则的新要求，公司 2025 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》，决定不再设置监事会，原监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并同步修订了公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《信息披露事务管理与重大信息内部报告制度》《董事会秘书管理办法》，制定了公司《舆情管理制度》，不断完善内控管理体系。此外，公司根据监管部门对上市公司的治理要求，结合自身实际，制定了公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，并继续加强内控实施的检查和监督，完成年度内控自我评价和审计，持续健全自我约束机制。

（二）认真披露，切实保障投资者合法权益

公司遵循中国证监会和上海证券交易所的规定，认真做好信息披露工作，及时答复投资者咨询，全年共披露临时公告 44 份，做到了信息披露的公平、公开和公正，以及披露信息的真实、准确和完整。同时，公司通过网络平台召开了“2024年度业绩说明会”、“2025 年半年度业绩说明会”和“2025 年第三季度业绩说明会”，公司高管在线与投资者进行交流，使投资者能更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。通过上述信息披露工作，拓宽了监管部门和广大投资者对公司的了解和监督渠道，保障了投资者的合法权益。

（三）科学发展，不断创造市场价值

公司自上市以来，遵循“稳健经营、可持续发展”的理念，努力提高热电、房地产、进出口贸易三大支柱产业的市场竞争力，使其在发展中收获了良好的经济效益和广泛的社会效益。2025 年，公司完成营业收入 126,756 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,439 万元。全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司新能源业务布局持续深化，为企业持续健康发展奠定了坚实基础；子公司温州银联投资置业有限公司及其子公司、全资子公司宁波联合建设开发有限公司及其子公司和全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司等房地产类公司的项目建设、销售和交付平稳推进，为下一步的发展积蓄了力量；子公司宁波
联合集团进出口股份有限公司的外贸综合服务平台运营持续优化，新型贸易模式探索有序推进。

（四）以质为本，打造优秀品牌

公司及其分、子公司在生产经营活动中始终视质量为公司生存之本，努力保护消费者权益，充分考虑客户及合作方的合法权益，树立了良好的市场形象。2025年，公司被评为宁波市服务业百强企业；子公司温州银联投资置业有限公司及其子公司始终把提升项目品质摆在首要位置，所开发的楼盘成为当地最具品牌影响力的精品楼盘之一，该公司旗下的半山半岛漫热海项目持续打造集多元生活方式于一体的滨海度假新地标；全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司稳步深化售电业务布局，以优质稳定的电、热服务保障区域企业与居民的用能需求；子公司宁波联合集团进出口股份有限公司持续优化服务体验，提升企业品牌影响力，连续多年……
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