公告日期：2026-04-14

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2026-002
宁波联合集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2026年3月30日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2026年4月9-10日在杭州召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2025 年度业务工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

三、审议并表决通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并表决通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并表决通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2025 年度实现净利润
156,259,281.11 元 。 以 本 年 度 净 利 润 为基 数 ， 提 取 10% 的 法 定 公 积 金
15,625,928.11 元，当年可供股东分配的利润为 140,633,353.00 元；加：2024
年 12 月 31 日尚未分配利润 1,515,301,875.18 元；本年度末实际可供股东分配
的利润为 1,655,935,228.18 元。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基
数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 18,652,800.00 元，剩余未分
配利润 1,637,282,428.18 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（2026-003）。

六、审议并表决通过了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报
告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》已经公司董事
会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 评价 报 告 》 详见 上海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司 2025 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 公 司 2025 年 度 履 行 社 会 责任 报 告 》 详见 上海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《关于制定<经营者年薪制考核办法（2025-2027 年度）>的议案》。

副董事长、总裁王维和作为利益相关董事回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司经营者年薪制考核办法（2025-2027 年度）》已经公司董事会薪酬与考核委员会……
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