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公告日期：2026-04-29
宁波联合集团股份有限公司
2025年年度股东会会议资料
二〇二六年五月
目 录
序号 文件名称 页码
1 公司董事会 2025 年度工作报告 P1-10
2 公司 2025 年度利润分配预案 P11
3 关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案 P12
4 关于子公司对参资公司提供 2026 年度担保额度暨关联交 P13
易的议案
5 关于聘请公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案 P14
6 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 P15
案
7 关于修订公司《关联交易制度》的议案 P16
公司独立董事 2025 年度述职报告 P17
宁波联合集团股份有限公司
2025 年年度股东会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分
网络投票时间：2026 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
三、会议的表决方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东会开始
（二）会议审议事项
序号 文件名称 页码
1 公司董事会 2025 年度工作报告 P1-10
2 公司 2025 年度利润分配预案 P11
3 关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案 P12
4 关于子公司对参资公司提供 2026 年度担保额度暨关联交 P13
易的议案
5 关于聘请公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案 P14
6 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 P15
案
7 关于修订公司《关联交易制度》的议案 P16
（三）听取公司独立董事 2025 年度述职报告
（四）参会股东发言及提问
（五）出席现场会议股东对股东会议案现场投票表决
（六）宣布现场投票表决结果，休会
（七）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东会决议
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）会议结束
议案一
宁波联合集团股份有限公司
董事会 2025 年度工作报告
各位股东：
我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向股东会作工作报告，请予审议。
2025 年工作回顾
2025年是公司第十一届董事会顺利开展工作的第一年，董事会全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以实现公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东会赋予的职责，尽心尽力，发挥了应有的作用。本年度工作情况如下：
一、董事会会议召开情况：
本年度，公司董事会召开了五次定期会议和二次临时会议：
1、公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月20日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助进行展期的议案》。会议决议相关公告刊登在2025年1月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、公司第十届董事会第十二次会议于2025年4月10-11日召开，会议审议通过了《公司经营领导班子2024年度业务工作报告》、《公司
董事会2024年度工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财务预算报告》、《公司20……
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