公告日期：2019-06-19
公告编号：2019-019
证券代码：838123 证券简称：利浩股份 主办券商：申万宏源
辽宁利浩管业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以通讯方式
发出
5.会议主持人：吴洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-019
（一） 审议通过《关于补选公司监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司原监事吴洪波因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名姜俊峰为公司第二届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件一)。姜俊峰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第二届监事会第一次会议决议。
辽宁利浩管业股份有限公司
监事会
2019年6月19日
公告编号：2019-019
附件一：
姜俊峰，监事，男，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月15日被职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年。工作经历：2013年8月至2015年7月，任阜蒙县安博课外辅导班辅导员；2015年8月至2016年2月，任凌源利浩型材科技有限公司办公室副主任；2016年3月至2019年3月20日，任辽宁利浩管业股份有限公司办公室主任、职工代表监事。
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