公告日期：2025-04-29

浙江东望时代科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人陈高才严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，行使独立董事权利。

报告期内，本人积极出席公司召开的董事会及股东大会，认真审议董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利，维护公司股东尤其是中小股东的利益，促进公司治理的规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈高才：男，1975 年出生，中共党员，2007 年获上海财经大学会计学院管
理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理流
动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系
主任等职务；2021 年 7 月至今任安徽大学商学院教授；现兼任劲旅环境科技股份有限公司、合肥常青机械股份有限公司及安徽兆尹信息科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月起任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东大会

2024 年，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会。本人认真参加了公司

的股东大会和董事会，具体参与情况如下表所示：

董事会召开次数 9 股东大会 4
召开次数

董事会出席情况 股东大会出席情况

姓名 亲自出 现场参 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次 亲自出

席次数 会次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席 席次数

陈高才 9 5 4 0 0 否 4

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经

营决策事项和其他重大事项均已履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议

的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议

2024 年度本人认真履行职责，积极参加各专门委员会及独立董事专门会议，
报告期内审计委员会共召开 5 次、薪酬与考核委员会共召开 4 次、战略委员会共

召开 2 次、提名委员会共召开 4 次、独立董事专门会议共召开 3 次，本人均按时

出席。本人在审议董事会专门委员会及独立董事专门会议相关议案时，充分发挥

自身专业领域的特长，对定期报告、关联交易等诸多事项发表专业意见，有效提

高了公司董事会的决策效率。

（二）与内审部门、会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所进行密切沟通，在

审议公司 2023 年年度报告时面对面听取了公司内审部门及会计师事务所的汇报，
与会计师事务所就定期报告及财务问题积极进行探讨与交流，维护审计结果的客

观、公正。

（三）与中小股东交流情况

报告期内，本人重视与中小股东的沟通交流，出席了公司召开的 2023 年年

度业绩说明会以……
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