公告日期：2025-05-14

浙江东望时代科技股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 22 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
二、2024 年年度股东大会会议须知 ...... 5三、审议议案

议案一 公司 2024 年度财务决算报告 ...... 7

议案二 公司 2024 年度利润分配预案 ...... 12

议案三 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 13

议案四 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 15

议案五 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 17

议案六 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 35

议案七 公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 39

议案八 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ...... 40

议案九 关于授权公司及控股子公司 2025 年度融资授信总额度的议案 ...... 42

议案十 关于 2025-2026 年度对外担保计划的议案 ...... 43

议案十一 关于公司择机出售股票资产的议案 ...... 47

议案十二 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 49

议案十三 关于购买董监高责任险的议案 ...... 56

议案十四 关于修订薪酬及考核相关制度的议案 ...... 57

议案十五 关于签订《债权转让合同》暨关联交易的议案 ...... 58

四、独立董事 2024 年度述职报告 ...... 71

浙江东望时代科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间 2025 年 5 月 22 日下午 14:30

会议地点 公司会议室

会议议程

一、宣布本次股东大会开幕 董事长

二、宣布股东现场出席情况

监事会主席
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案

1、公司 2024 年度财务决算报告 财务负责人

2、公司 2024 年度利润分配预案

董事会秘书
3、关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

4、关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 监事会主席

5、公司 2024 年度董事会工作报告 董事会秘书

6、公司 2024 年度监事会工作报告 监事会主席

7、公司 2024 年年度报告及摘要 董事会秘书

8、关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 财务负责人

9、关于授权公司及控股子公司 2025 年度融资授信总额度的议案
10、关于 2025-2026 年度对外担保计划的议案
11、关于公司择机出售股票资产的议案

12、关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 董事会秘书

13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于修订薪酬及考核相关制度的议案
15、关于签订《债权转让合同》暨关联交易的议案

五、独立董事述职 独立董事

六、股东现场发言和提问
七、股东和股东代表现场对议案进行表决

八、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人

九、宣读法律意……
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