公告日期：2026-04-22

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2026-017
浙江东望时代科技股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十
九次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 21
日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2026年4月21日召开第十二届董事会第十九次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司拟设立信托计划处置部分债权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟设立信托计划处置部分债权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事吴翔先生
回避表决）。

（四）审议通过了《关于调整购买浙江科冠聚合物有限公司 51%股权暨关
联交易方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整购买浙江科冠聚合物有限公司 51%股权暨关联交易方案的公告》。
该议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张舒先生、周卫国先生回避表决）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

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