公告日期：2026-04-28

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2026-031
浙江东望时代科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日14 点 30 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度利润分配预案 √

2.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

2.01 吴凯军 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.02 张舒 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.03 吴翔 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.04 张康乐 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.05 周卫国 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.06 李国珍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.07 陈高才 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.08 武鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.09 张宇佳 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

2.10 金向华 2025 年度薪酬 √

2.11 郭少杰 2025 年度薪酬 √

2.12 赵云池 2025 年度薪酬 √

3 公司 2025 年度董事会工作报告 √

4 关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案 √

5 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

注：本次年度股东会除审议上述议案外，还将听取公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案、独……
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