公告日期：2026-04-28

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2026-025
浙江东望时代科技股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二
十次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于
2026 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》

4.01《吴凯军 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生回避表决。
4.02《张舒 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张舒先生回避表决。
4.03《吴翔 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。
4.04《张康乐 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张康乐先生回避表决。
4.05《周卫国 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周卫国先生回避表决。
4.06《李国珍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李国珍女士回避表决。
4.07《陈高才 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈高才先生回避表决。
4.08《武鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事武鑫先生回避表决。
4.09《张宇佳 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张宇佳女士回避表决。
4.10《金向华 2025 年度薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11《郭少杰 2025 年度薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12《赵云池 2025 年度薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》

董事会审议确认了公司高级管理人员 2025 年度实际领取的薪酬金额，同时
明确了前述人员 2026 年度薪酬方案。该议案不包含兼任董事的高级管理人员的薪酬。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬领取情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2025 年度支付高级管理人员的薪酬情况符合公司有关薪酬政策和考核标准，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，未有违反法律法规的情形发生，公司 2026 年度……
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