公告日期：2026-04-28

浙江东望时代科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 18 日

目录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年年度股东会会议须知 ......4

议案一 公司 2025 年度利润分配预案 ...... 6

议案二 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 7

议案三 公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 9

议案四 关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案 ...... 13

议案五 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 ...... 17

听取 公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 ...... 18

听取 独立董事 2025 年度述职报告 ...... 19

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间 2026 年 5 月 18 日下午 14：30

会议地点 公司会议室

会议议程

一、宣布本次股东会开幕 会议主持人

二、宣布股东现场出席情况

会议主持人
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案
1、《公司 2025 年度利润分配预案》

2、《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 董事会秘书

3、《公司 2025 年度董事会工作报告》

4、《关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案》 财务负责人

5、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 董事会秘书

五、听取《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》 董事会秘书

六、听取《独立董事 2025 年度述职报告》 独立董事

七、股东现场发言和提问
八、股东和股东代表现场对议案进行表决

九、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人

十、宣读法律意见书 律师

十一、宣读股东会决议 会议主持人

十二、与会人员签字

十三、宣布会议结束 会议主持人

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司、上市公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。

二、凡现场参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会……
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