公告日期：2026-03-17

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2026-009

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

关于副总经理、财务总监及董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日

收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生递交的书面辞职报

告，因工作变动原因，易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及

董事会秘书职务。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后，仍

在公司任董事，并继续履行董事相应的职责。易凌杰先生的辞职报告自送达公司

董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

●公司于 2026 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于

公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》，同意聘任刘群超先生担任

公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本

届董事会届满为止。

一、公司副总经理、财务总监及董事会秘书提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任 市公司及其控 具体职 未履行完
期日 原因 股子公司任职 务 毕的公开
承诺

副总经理、财

2026 年 03 2028年01 月 工作 公司

易凌杰 务总监、董事 是 否
月 16 日 10 日 变动 董事

会秘书

二、公司副总经理、财务总监及董事会秘书离任对公司的影响

公司近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后，仍在公司担任董事，并继续履行董事相应的职责。

截至本公告披露日，易凌杰先生未持有公司股份。易凌杰先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

公司董事会谨向易凌杰先生担任副总经理、财务总监及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
三、公司副总经理、财务总监、董事会秘书聘任情况

第十届董事会第十二次会议于2026年3月13日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》，经公司董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。刘群超先生简历详见附件。

刘群超先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
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