公告日期：2026-04-29

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公

司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《审计委员会

实施细则》的有关规定，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会审计委员会在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对

第十届审计委员会在 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会组成情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会由独立董事鲜文铎、张宝林及非独

立董事刘靖组成，并由具备会计专业背景的独立董事鲜文铎担任审计委员会召集

人；公司第十届董事会审计委员会由独立董事鲜文铎、张宝林及非独立董事刘玉

杰组成，并由具备会计专业背景的独立董事鲜文铎担任审计委员会召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席

会议。具体情况如下：

召开时间 会议内容 审议情况

2025 年 1 月 10 日 审议如下议案：《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 审议通过

审议如下议案：1、《公司 2024 年度报告全文及摘要》；2、《公司 2024

年度财务决算报告》；3、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；4、

2025 年 4 月 24 日 《公司 2024 年度内部控制审计报告》；5、《关于计提资产减值准备 审议通过
和核销资产的议案》；6、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评

估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》；

7、《关于聘请 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

2025 年 4 月 28 日 审议如下议案：1、《公司 2025 年第一季度报告》 审议通过

2025 年 8 月 26 日 审议如下议案：1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》 审议通过

2025年10月29日 审议如下议案：1、《公司 2025 年第三季度报告》 审议通过

审议如下议案：1、《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计

2025年12月15日 的议案》；2、《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金 审议通过
暨关联交易的议案》；3、《关于 2026 年度使用部分暂时闲置自有资

金进行现金管理暨关联交易的议案》；4、《关于预计 2026 年度日常

关联交易的议案》；5、《关于 2026 年度向公司及其下属子公司向部

分在管基金出借资金暨提供财务资助的议案》

三、2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司 2025 年 4 月 24 日第十届董事会第二次会议和 2025 年 5 月 17 日召开
的 2024 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

经审计委员会审查，北京兴华具备证券服务业务从业资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力。2025 年是北京兴华为公司提供财务报告审计和内部控制审计机构的第十一年，审计委员会根据历年的审计情况来看，北京兴华严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，能够适应公司战略发展的需要及满足公司 2025 年度审计工作的要求。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司 2025 年度审计费用共计 90 万元，其……
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