公告日期：2026-04-29

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：2026-018
昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司

K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d

第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第十届董事会第
十三次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 28
日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（三）《公司 2025 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（四）《公司 2025 年度财务决算报告》

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2025 年度利润分配预案》

本项议案已经董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）《公司 2025 年度内部控制审计报告》

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

（八）《公司 2025 年度社会责任报告》

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度社会责任报告》。

（九）《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。具体内容如下：

一、独立董事

1、 独立董事 2025 年度薪酬

独立董事 2025 年度薪酬详见……
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