公告日期：2026-06-06

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2026-027

900942 黄山 B 股

黄山旅游发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假
日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 333

其中：A 股股东人数 305

境内上市外资股股东人数（B 股） 28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,173,504

其中：A 股股东持有股份总数 314,020,429

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13,153,075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.8564
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.0531

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.8033

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，公司独立董事章锦河先生、刘照慧先生因工作
冲突未能列席会议；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 313,375,813 99.7947 596,601 0.1899 48,015 0.0154

B 股 13,099,275 99.5909 6,400 0.0486 47,400 0.3605

普通股合计： 326,475,088 99.7865 603,001 0.1843 95,415 0.0292

2、 议案名称：公司 2025 年年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 313,374,913 99.7944 602,201 0.1917 43,315 0.0139

B 股 13,061,277 99.30……
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