公告日期：2025-12-06

Articles of Association

（2025 年 12 月修订）

黄山旅游发展股份有限公司

目 录

第一章 总则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围......- 4 -

第三章 股份...... - 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东的一般规定......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 9 -

第三节 股东会的一般规定......- 10 -

第四节 股东会的召集......- 12 -

第五节 股东会的提案与通知......- 13 -

第六节 股东会的召开......- 14 -

第七节 股东会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事和董事会......- 20 -

第一节 董事的一般规定......- 20 -

第二节 董事会......- 23 -

第三节 独立董事......- 26 -

第四节 董事会专门委员会......- 28 -

第六章 高级管理人员......- 30 -
第七章 党建工作......- 31 -

第一节 党组织的机构设置......- 31 -

第二节 公司党委职权......- 32 -

第三节 公司纪委职权......- 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -

第一节 财务会计制度......- 33 -

第二节 内部审计......- 36 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 37 -

第九章 通知和公告......- 37 -

第一节 通 知......- 37 -

第二节 公 告......- 38 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 38 -

第二节 解散和清算......- 39 -

第十一章 修改章程......- 41 -
第十二章 附则......- 41 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经安徽省人民政府皖政秘[1996]235 号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为：91341000610487768C。

第三条 公司于 1996 年 10 月 30 日经国务院证券委员会证委发[1996]32 号文批准，并经
上海市证券管理办公室沪办[1996]228 号文同意，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在
境内上市的境内上市外资股（B 股）80,000,000 股，1996 年 11 月 18 日公司召开创立大会，
1996 年 11 月 22 日公司 80,000,000 股 B 股在上海证券交易所上市；公司于 1997 年 4 月 17 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1997]122 号文批准，向社会公
众发行境内上市人民币普通股（A 股）40,000,000 股，其中 37,500,000 股于 1997 年 5 月 6 日
在上海证券交易所上市，向公司内部职工配售的 2,500,000 股于 1997 年 11 月 6 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：黄山旅游发展股份有限公司

公司英文全称：Huangshan Tourism Development Co.,Ltd。

第五条 公司住所：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5 号（天都国际饭店 D 座 16-18 楼）。
邮政编码：245000。

第六条 公司注册资本为人民……
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