公告日期：2025-12-10

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-051

900942 黄山 B 股

黄山旅游发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会
议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年前三季度利润分配预案 √ √

2 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √ √

3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √ √

3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ √

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √ √

4 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 √ √

注：鉴于本次增补独立董事是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及
构成进行选举，故议案 4 需以议案 2 经股东大会审议通过为生效前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议、
第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公
司 2025 年 10 月 29 日、2025 年 12 月 6 日刊登于《上海证券报》《香港商报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将根据相关规
定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：2、3.01、3.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。