公告日期：2026-04-18

黄山旅游发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。一年以来，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行各项职责和义务，全面落实股东会决议，严格把好信息披露关，持续优化公司治理结构和治理体系，不断提升公司治理效能与规范运作水平，为推动公司持续、稳定、高质量发展提供了坚实保障，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度主要经营情况

报告期内，国内旅游市场持续发展，公司积极把握旅游行业发展机遇，围绕“真抓实干往前赶”的总体要求，坚持强化市场营销，深挖客源市场，加大旅游产品供给侧改革，全力以赴拼经济、抢市场、抓项目、优布局。

报告期内，黄山景区累计接待进山游客 516.80 万人，较去年同期 492.24 万
人增加 24.56 万人，增幅 4.99%；索道及缆车累计运送游客 1,043.38 万人次，较
去年同期 981.49 万人次增加 61.88 万人次，增幅 6.31%；实现营业收入 210,932.51
万元，较去年同期增加 17,819.32 万元，增幅 9.23%；实现归属于上市公司股东
的净利润 29,248.09 万元，较去年同期减少 2,252.81 万元，减幅 7.15%，主要系
本期景区资源有偿使用费增加所致。

二、董事会 2025 年度主要工作情况

（一）夯实治理根基，着力提升公司治理效能

报告期内，公司董事会持续强化公司治理根基，推进公司治理体系建设，全面保障公司持续规范运作。一是立足公司经营管理需要，在充分审核其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面的基础上，及时新增聘任 1 名总工程师、2 名副总裁及 1 名总会计师，进一步配强管理层力量。二是紧扣中国证监会相关要求，围绕取消监事会、审计委员会承接监事会职责等改革领域，完成公司监事会取消工作，并进一步优化董事会成员结构，增补 1 名独立董事和 1 名职工代表
董事，推动治理架构与监管新规全面接轨。三是对标监管新规，全面梳理公司治理制度制定及修订清单，完成公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独董工作制度、专门委员会工作细则等多项核心制度的修订工作，进一步夯实治理制度基础。四是严格落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，规范有序完成 2025年度会计师事务所的轮换选聘工作。

（二）严把信披质量，真实准确传递公司信息

报告期内，公司董事会认真落实信息披露监管新规，严格履行信息披露义务，着力提升信息披露质量，不断增强披露内容的有效性与针对性，为投资者价值判断提供有力支撑。一是全年按照法定程序先后召集并完成 11 次董事会会议、3次股东大会、11 次专门委员会会议及 2 次独立董事专门会议的顺利召开，按时按质完成 4 期定期报告和 53 次临时公告的编制和披露工作，及时将重大事项信息传递给投资者，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。二是持续优化信息披露工作机制，前移信息披露工作重心，强化公司内部协作，提升信息披露前瞻性与协同效率，同时推行多人审核机制，有效规避信息披露潜在风险。三是严格遵守内幕信息管理相关规定，持续做好内幕信息知情人登记管理工作，强化知情人员保密意识，全年未发生内幕信息泄密情形。凭借扎实合规有效的工作，公司 2024-2025 年度信息披露工作荣获上交所 A 级（优秀）评价，并实现了连续三年蝉联最高评级，进一步提升了公司在资本市场的良好形象与公信力。

（三）以投资者为本，持续提升投关管理质效

报告期内，公司董事会深入践行以投资者为本的理念，持续丰富投资者沟通方式与内容，积极做好投资者回报工作，全面提升投资者关系管理质效，推动公司内在价值与市场价值协同成长。一是围绕定期报告组织召开 3 次业绩说明会，积极回应投资者关切。同时落实常态化投资者沟通机制，通过券商策略会、投资者调研、“上证 e 互动”、投资者热线及邮箱等多元渠道，持续传递公司价值，引导市场预期。二是结合公司经营情况和股东合理回报预期，顺利完成 2024 年度及 2025 年前三季度利润分配方案的拟定、审议及后续实施工作。同时精心策划并完成 2025 年度股东回馈主题活动落地实施，进一步增进公司股东认同。三是积极响应上交所倡议，制定并披露 20……
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