公告日期：2025-06-04

北京万东医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 6 月

北京万东医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 9 日下午 13:00 时。

交易系统投票平台投票时间：2025 年 6 月 9 日交易时间段。

互联网投票平台投票时间：2025 年 6 月 9 日 9:15-15:00。

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

股东大会召集人：公司董事会

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。

参加会议人员：2025 年 6 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师。

会议登记时间：2025 年 6 月 5 日上午 9：00-11：30，下午 13：00－17：
00。

会议议程：

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案 4：关于修订《独立董事制度》的议案

三、宣读表决结果

四、大会结束

议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，并相应对《公司章程》有关条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,对公司章程进行修订。主要修订内容如下：

1、将公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除公司章程第七章的内容；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

原章程内容 修改后章程内容

第一章 总则 第一章 总则

第三条 公司于一九九七年四月十五日经 第三条 公司于一九九七年四月十五日
中国证券监督管理委员会批准，…… 经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）批准，……

第八条 总裁为公司的法定代表人 第八条 代表公司执行公司事务的董事

为公司的法定代表人。担任法定代表人

的董事辞任的，视为同时辞去法定代表

人。法定代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。公司法定代表人由全体董事

过半数选举产生。

法定代表人以公司名义从事的民事

活动，其法律后果由公司承受。本章程

或者股东会对法定代表人职权的限制，

不得对抗善意相对人。法定代表人因为

执行职务造成他人损害的，由公司承担

民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股……
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