公告日期：2026-03-26

北京万东医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2025年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人孙岩，会计学博士、教授、博士生导师、中国会计学会理事、中国注册会计师协会非执业会员、全国会计领军人才（学术类）、会计学国家级一流专业负责人。2009年6月于南开大学取得会计学博士学位，自2009年7月起历任兰州大学讲师、副教授、教授，期间担任兰州大学管理学院会计系主任、ACCA项目主任、MPAcc项目主任、运营与财务研究所副所长等职。2021年7月起任哈尔滨工业大学教授，同年10月起任会计系主任。2025年9月起任东南大学教授。主持国家自然科学基金项目2项、教育部人文社科项目2项，主持并参与国家审计署重大科研项目、黑龙江省高校智库重点项目等十余项。研究成果发表于《审计研究》《管理评论》及Contemporary
Accounting Research (FT 50)、Accounting Forum (ABS3)等国内外高水
平学术期刊，并于科学出版社出版专著《客户行为与审计师决策》。荣获“2016年全国MPAcc优秀教学案例奖”。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

二、年度履职概况

报告期内，我通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通等
方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管理层对公司经营、项目建设、内控体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，全面关注公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，重点关注重大经营决策及重大事项，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合我们的工作。

（一）出席股东会会议情况

报告期内，本人出席公司股东会2次。会议期间，与公司股东、法律顾问充分沟通，充分履行了独立董事的职责。本人认为股东会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，本人以现场方式出席了公司召开的董事会会议 1 次，以通讯方式出席了公司召开的董事会会议 5 次，并对全部议案投同意票。按照法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详细了解议案背景情况；会上充分讨论，客观、公正地审阅议案，对公司发展、年度审计工作等提出了专业的建议；会后监督执行，通过多种渠道了解审议事项进展情况，确保会议决策事项有效落实，为公司董事会科学决策、合规运作贡献力量。报告期内，本人以严谨的态度行使表决权，对提交董事会及股东会的相关议案均投了同意票，无反对、弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益特别是中小股东的利益。

（三）出席审计委员会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的4次审计委员会会议。对公司定期报告财务信息的准确性和完整性进行审查；对内审部门的工作等进行认定；对关联交易的执行情况进行事后审查；对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督；与公司投资者关系部门、财经、内审部门等进行交流与
沟通；与审计师进行定期交流。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事及审计委员会召集人，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，听取会计师事务所提交的相关定期报告，审阅相关审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

（五）出席薪酬与考核委员会会议情况

报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了公司召开的薪酬与考核委员会会议，公司薪酬的发放严格按照已制定的董事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

为确保了解公司的真实生产经营情况，本人利用参加公司董事会（包括董事会专门委员会）、出席股东会听取公司管理层关于生产经营和财务状况等事项的汇报，通过与公司经营层召开座谈会、……
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